اسم الخبر :
روسيا: الداخلية تكشف أكبر عملية غسيل أموال فى تاريخ البلاد
تاريخ الاضافة:
17/03/2012
الزوار: 616
السبت، 17 مارس 2012 - 08:25
صورة أرشيفية
أعلن مسئول بوزارة الداخلية الروسية أنها رصدت عملية تهريب مبالغ مالية كبيرة تصل إلى 100 مليار روبل (نحو 3.3 مليار دولار أمريكى) إلى خارج البلاد.
وقال أندريه زدور نائب رئيس إدارة الأمن الاقتصادى ومكافحة الفساد بالوزارة إن السلطات بصدد اعتقال عدد من رؤساء البنوك الروسية تم من خلالها تهريب الأموال، مشيرا إلى أن عملية تهريب الأموال التى كانت حصيلة عمليات بيع وشراء أسهم شركات كبرى روسية تمت من خلال شركات مسجلة فى مناطق الاوفشور وشركات تابعة للمشتبه فى تورطهم فى القضية.
من ناحية أخرى، تجرى سلطات التحقيق بمنطقة فولوجدا الروسية تحقيقا مع اثنين من ضباط الإدارة الفيدرالية لمكافحة المخدرات لتورطهم فى اختلاس أموال وكمية من مادة الحشيش المخدرة صادروها من مشتبه بهم خلال حملات التفتيش والمداهمات.
وأوضحت السلطات ان الضابطين دأبا على مساومة المشتبه بهم فى قضايا مخدرات بعدم تسجيل محاضر مقابل الحصول منهم على أموال وأحيانا مخدرات.
اسم الخبر :
روسيا: الداخلية تكشف أكبر عملية غسيل أموال فى تاريخ البلاد 
تاريخ الاضافة:
17/03/2012 
الزوار: 616
الصفحة الرئيسية 
السيرة الذاتية للشيخ 
قســـم الفــتاوى 
قتـــاوى الشيخ 
قســـم المقــالات 
مكتبة الكتب 
ركـــن القـصــص 
الدروس الكتابية 
الـــقــران الــكـريم 
المـكتبة الـمــرئية 
الخـطب والـدروس 
ركــن الانـاشــــيد 
ادعــيــة واذكـــــار 
البرامج الاسلامية 
تــواقيـع اسلامية 
خلفيات اسلامية 
ركــن الــفلاشـات 
شـاشــات تــوقف 
الـجـوال الـدعــوي 
دلـــيــل مــواقــع 
مـركــز التحـمــيـل 
الاحــصـــائــيـــات 
ســجــل الــــــزوار 
اخـبـر صــديــقــك 
اتـــصـــل بــــــنـــا